Departemen Kehakiman AS telah menyita lebih dari $ 225 juta dalam cryptocurrency terkait dengan penipuan investasi dan operasi pencucian uang, kejang crypto terbesar dalam sejarah Dinas Rahasia AS.
Penyelidik negara menggunakan analisis blockchain untuk melacak dana yang dicuri dari lebih dari 400 korban, yang kemudian dicuci melalui jaringan kompleks alamat cryptocurrency untuk mengaburkan asal mereka.
Pengaduan itu menuduh bahwa cryptocurrency alamat yang memegang lebih dari $ 225,3 juta dalam cryptocurrency adalah bagian dari jaringan pencucian uang berbasis blockchain yang canggih yang mengeksekusi ratusan ribu transaksi dan digunakan untuk membubarkan hasil dari pengumuman cryptocurrency, hal-hal yang mengumumkan hal-hal yang tidak diketahui oleh pengumuman. Keadilan.
Tindakan, yang melibatkan DOJ AS, FBI, Dinas Rahasia, dan mitra swasta Tether dan TRM Labs, mewakili kejang cryptocurrency terbesar (berdasarkan jumlah) dalam sejarah USSS.
Dana dikonsolidasikan menjadi tujuh kelompok dompet USDT akhir, masing -masing memiliki antara $ 3 juta dan $ 135 juta, memicu sejumlah besar biaya gas yang tidak perlu (hingga $ 125.000) untuk mengganggu keterlacakan.
TRM menemukan 144 akun OKX yang digunakan dalam skema ini, banyak yang terikat dengan dokumen Vietnam ‘Tahu Pelanggan Anda’ di mana foto -foto itu diambil di lokasi yang sama, sangat menyarankan operasi cincin penipuan terorganisir.
Dalam salah satu dari tujuh kasus yang disorot dalam pengaduan hukum, ada contoh akun Okx yang menerima 3,1 juta USDT dari CEO Heartland Tri-State Bank (“SH”).
Ini hanyalah salah satu pembayaran yang dilakukan orang kepada scammers. Secara total, SH tertipu untuk kabel $ 47,1 juta dari aset banknya sendiri, percaya dia melakukan investasi crypto yang sah.
Merutekan pembayaran melalui 16 Alamat Source: TRM Labs
Terlepas dari kebingungan yang kompleks, para peneliti blockchain masih dapat memetakan jaringan pencucian dengan menggunakan penelusuran LIFO (terakhir-pertama) untuk mengikuti dana melalui 93 alamat deposit penipuan, kemudian 35 dompet perantara, dan akhirnya dikonsolidasikan menjadi tujuh kelompok.
Stablecoin Tether (USDT) membekukan token yang terkait dengan kelompok -kelompok ini, membakarnya, dan menerbitkan kembali jumlah yang setara dengan pemerintah AS, memungkinkan pemulihan penyitaan sipil.
Mekanisme penting ini hanya dapat digunakan ketika kelompok hukum untuk kehilangan ada.
Untuk mengaktifkannya, DOJ AS memanggil dua undang -undang federal, yaitu 18 USC § 981 (a) (1) (a) dan 18 USC § 981 (a) (1) (c), yang masing -masing memungkinkan penyitaan properti yang terlibat dalam pencucian uang dan berasal dari penipuan kawat, masing -masing.
Langkah selanjutnya dalam prosesnya adalah mengidentifikasi korban melalui proses klaim dan menggunakan jumlah yang disita untuk restitusi, meskipun tidak ada pengumuman khusus yang dilakukan tentang fase ini.
Patching digunakan untuk berarti skrip yang kompleks, berjam -jam, dan latihan api yang tak ada habisnya. Tidak lagi.
Dalam panduan baru ini, tines meruntuhkan bagaimana modern IT Orgs naik level dengan otomatisasi. Patch lebih cepat, mengurangi overhead, dan fokus pada pekerjaan strategis – tidak ada skrip kompleks yang diperlukan.
Dapatkan panduan gratis
unity software
unity software information
software information
ADVERTISEMENT:
Informasi mengenai king slot
king selot
king slot
king slot
kingselot
pg king slot
merek 88
merek 88
mantan99
mantan88
maksimal88
maksimal88
liburan88
indodax88
indah99
indah88
ikn88
ibukota88
huawei88
hot888
hot88
dingin88
citra88
binance88
best99
best88
tradisional 88
tradisional 88
tombol88
tombol88
survey88
survey88
start88
start88
obatkuat88
obatkuat88
mcb88
mcb88
master99
master888
master88
live88
live88
libra88
kompresor88
kompresor88
kesimpulan88
kesimpulan88
kapasitor88
kapasitor88
kacamata88
kacamata88
jamu88
jamu88
jam88
jam88
follow88
follow88
dinamo88
dinamo88
baterai88
baterai88
miegacoan
miegacoan
gacoan
gacoan
website88
waweb88
waweb88
translate88
translate88
tempur888
tempur888
tambang99
tambang99
support88
support88
support88
sogoslot88
siap88
siap88
rog88
rog77
pt88
pt88
pln88
pln88
oke99
oke88
mining88
livechat88
livechat88
listrik88
listrik88
listrik88
freeport88
freeport88
free88
free88
domain88
domain88
dokter888
dokter888
bmkg88
bmkg88
asn88
merek 88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://merek88.net/
merek 88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://merek88.com/
mantan99 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://mantan99.asia/
mantan88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://mantan88.asia/
maksimal88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://maksimal88.biz/
maksimal88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://maksimal88.asia/
liburan88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://liburan88.com/
indodax88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://indodax88.org/
indah99 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://indah99.asia/
indah88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://indah88.asia/
ikn88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://ikn88.asia/
ibukota88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://ibukota88.com/
huawei88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://huawei88.asia/
hot888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://hot888.asia/
hot88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://hot88.sale/
dingin88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://dingin88.net/
citra88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://citra88.asia/
binance88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://binance88.net/
best99 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://best99.info/
best88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://best88.asia/
tradisional 88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://tradisional88.net/
tradisional 88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://tradisional88.com/
tombol88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://tombol88.org/
tombol88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://tombol88.net/
survey88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://survey88.net/
survey88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://survey88.com/
start88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://start88.org/
start88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://start88.asia/
obatkuat88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://obatkuat88.net/
obatkuat88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://obatkuat88.com/
mcb88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://mcb88.info/
mcb88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://mcb88.asia/
master99 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://master99.biz/
master888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://master888.asia/
master88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://master88.asia/
live88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://live88.bio/
live88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://live88.asia/
libra88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://libra88.net/
kompresor88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://kompresor88.net/
kompresor88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://kompresor88.com/
kesimpulan88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://kesimpulan88.net/
kesimpulan88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://kesimpulan88.com/
kapasitor88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://kapasitor88.net/
kapasitor88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://kapasitor88.com/
kacamata88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://kacamata88.net/
kacamata88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://kacamata88.com/
jamu88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://jamu88.info/
jamu88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://jamu88.asia/
jam88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://jam88.info/
jam88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://jam88.asia/
follow88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://follow88.org/
follow88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://follow88.net/
dinamo88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://dinamo88.net/
dinamo88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://dinamo88.info/
baterai88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://baterai88.net/
baterai88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://baterai88.com/
miegacoan permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://miegacoan.life/
miegacoan permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://miegacoan.asia/
gacoan permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://gacoan.org/
gacoan permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://gacoan.asia/
website88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://website88.org/
waweb88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://waweb88.net/
waweb88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://waweb88.com/
translate88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://translate88.net/
translate88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://translate88.com/
tempur888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://tempur888.info/
tempur888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://tempur888.asia/
tambang99 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://tambang99.news/
tambang99 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://tambang99.asia/
support88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://support88.org/
support88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://support88.net/
support88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://support88.asia/
sogoslot88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://sogoslot88.asia/
siap88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://siap88.news/
siap88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://siap88.asia/
rog88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://rog88.asia/
rog77 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://rog77.info/
pt88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://pt88.info/
pt88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://pt88.asia/
pln88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://pln88.biz/
pln88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://pln88.asia/
oke99 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://oke99.asia/
oke88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://oke88.asia/
mining88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://mining88.org/
livechat88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://livechat88.info/
livechat88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://livechat88.asia/
listrik88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://listrik88.org/
listrik88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://listrik88.info/
listrik88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://listrik88.asia/
freeport88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://freeport88.net/
freeport88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://freeport88.com/
free88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://free88.org/
free88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://free88.asia/
domain88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://domain88.org/
domain88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://domain88.asia/
dokter888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://dokter888.net/
dokter888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://dokter888.asia/
bmkg88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://bmkg88.net/
bmkg88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://bmkg88.com/
asn88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://asn88.org/
Informasi mengenai KING SLOT, Segera Daftar Bersama king selot terbaik dan terpercaya no satu di Indonesia. Boleh mendaftar melalui sini king slot serta memberikan hasil kembali yang paling tinggi saat sekarang ini hanyalah king slot paling gacor, gilak dan gaco saat sekarang di Indonesia melalui program return tinggi di kingselot serta pg king slot
slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://kdwapp.com/
akun demo slot gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://kdwapp.com/
akun slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://kdwapp.com/
akun demo slot pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://kdwapp.com/
akun slot demo pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://kdwapp.com/
akun slot demo permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://kdwapp.com/
akun demo slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://kdwapp.com/
slot demo gacor
akun demo slot gacor
akun slot demo gacor
akun demo slot pragmatic
akun slot demo pragmatic
akun slot demo
akun demo slot
slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://jebswagstore.com
akun demo slot gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://jebswagstore.com
akun slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://jebswagstore.com
akun demo slot pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://jebswagstore.com
akun slot demo pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://jebswagstore.com
akun slot demo permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://jebswagstore.com
akun demo slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://jebswagstore.com
slot demo gacor
akun demo slot gacor
akun slot demo gacor
akun demo slot pragmatic
akun slot demo pragmatic
akun slot demo
akun demo slot
slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://demoslotgacor.pro
akun demo slot gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://demoslotgacor.pro
akun slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://demoslotgacor.pro
akun demo slot pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://demoslotgacor.pro
akun slot demo pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://demoslotgacor.pro
akun slot demo permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://demoslotgacor.pro
akun demo slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://demoslotgacor.pro
slot demo gacor
akun demo slot gacor
akun slot demo gacor
akun demo slot pragmatic
akun slot demo pragmatic
akun slot demo
akun demo slot
slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://situsslotterbaru.net
akun demo slot gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://situsslotterbaru.net
akun slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://situsslotterbaru.net
akun demo slot pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://situsslotterbaru.net
akun slot demo pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://situsslotterbaru.net
akun slot demo permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://situsslotterbaru.net
akun demo slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://situsslotterbaru.net
slot demo gacor
akun demo slot gacor
akun slot demo gacor
akun demo slot pragmatic
akun slot demo pragmatic
akun slot demo
akun demo slot
situs slot terbaru
slot terbaru
